Minicurso "Técnicas de Investigação Financeira" (ADIADO PARA DATA A SER DEFINIDA)
Minicurso
443
Presencial
Sim
08 (oito) horas
Serão destinadas 08 (OITO) vagas a membros, servidores e estagiários do MPPI e o critério utilizado para escolha dos participantes será a ordem de inscrição.
A capacitação ocorrerá nos dias 19 e 26 de março, no horário de 08h às 12h.
O curso tem por objetivo principal dotar os membros e servidores do Ministério Público do Estado do Piauí de conhecimentos técnicos suficientes para atuar com autonomia no tocante à investigação financeira e à análise das informações dela decorrentes (quebra de sigilos bancário e fiscal, RIFs da UIF/COAF etc), bem como apresentar àqueles todas as ferramentas tecnológicas e de inteligência das quais o GAECO dispõe, a fim de efetivar, plenamente, sua disponibilização na atuação ministerial.
O curso se faz necessário na medida em que possibilita ao membro e ao servidor do MPPI visão holística no trato de dados decorrentes de investigação financeira, especialmente após a implementação do SISBAJUD.
Além disso, entende-se necessária a realização na modalidade presencial, posto que a linguagem técnica própria de tais dados gera maior dificuldade de compreensão se realizado o curso na modalidade “on-line”.
O curso será realizado em grupos de 08 (oito) pessoas, a fim de permitir o maior fluxo de comunicação e evitar aglomerações, visando a atender aos protocolos relativos à prevenção COVID-19.
1º encontro: 19/03/2021 - 08h às 12h
Quebra de sigilo bancário – conceito e operacionalização via SISBAJUD
Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) da UIF/COAF
Apresentação de modelos de RAT – Relatórios de Análise Técnica
Estudo de Caso
2º encontro: 26/03/2021 - 08 às 12h
Técnicas de investigação
Ferramentas de Business Intelligence
Ministrantes
Nome do Ministrante
Débora Geane Aguiar Aragão
Gerson Mesquita de Brito
Adriano José Sousa Santos
Observação: Somente poderá realizar matrícula em algum evento se estiver cadastrado e tiver realizado login como participante.